CASO FORUM / AFINSA

30/07/2015
  • La Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de acusación, en el sumario 2/2013, seguido ante la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que se imputan delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, solicitando penas de entre dos años y medio y 19 años de cárcel, para 14 directivos de AFINSA, por organizar entre los años 1998 y 2006, un engaño a través de la comercialización de sellos que no tenían el valor que se les atribuía y que experimentaban revalorizaciones inexistentes.

    Tal y como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, dicho engaño determinó que AFINSA se encontrara en la fecha de la intervención judicial -y mucho antes- en una situación de absoluta insolvencia perfectamente conocida por los responsables de la compañía, que ocultaron mediante una falsa contabilidad para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio. 

    Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción, solicita que parte de los acusados, indemnicen conjunta y solidariamente a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos filatélicos, en la cantidad reconocida a cada uno de ellos como crédito concursal en el procedimiento nº 208/2006 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid para la declaración de concurso de dicha sociedad. No obstante, es importante destacar que esa cantidad, que corresponde al importe de los fondos entregados a dicha sociedad con motivo de la contratación de sus productos de inversión (2.221 millones de euros) y a los intereses de tales inversiones (353 millones de euros), deberá ser minorada en la cantidad que en el curso de dicho procedimiento concursal se haya abonado ya o pueda abonarse en el futuro a cada uno de esos inversores con motivo de la liquidación de la sociedad, según quede acreditado durante la ejecución de la sentencia que recaiga en esta causa.

    Esta acusación, es un paso más en el enjuiciamiento en nuestro país a la actividad defraudatoria de captación de fondos a través de la filatelia, sustentada en la ficción de la continua revalorización de los sellos , debiéndose recordar que, respecto al caso que aquí nos ocupa, Fórum Filatélico, nos encontramos en una fase judicial un tanto menos avanzada, habiéndose dictado resolución en fecha 8 de octubre de 2014, donde el Ilmo. Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, acordó procesar a 32 presuntos responsables, a los que se les impuso una fianza civil de 3.702.770.423,68 euros por el perjuicio causado a un total de 269.203 titulares de contratos, no existiendo todavía trámite de acusación. 

     Departamento Penal AEQUO ADVOCATS

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